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铜仁警方成功破获贵州首例利用数字人民币洗钱犯罪案 抓获犯罪嫌疑人24人

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近日, 玉屏警方在强化打击电信网络诈骗犯罪过程中,深挖线索,在市公安局反诈中心的协助下,成功破获全省首起利用数字人民币电信诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人24人,扣押银行卡100余张,移动手机30余部等涉案物资。有力震慑了违法犯罪,推动“断卡行动”打击洗钱犯罪再上新台阶。

 

 

2021年10月27日,家住玉屏的姚女士接到一自称快手平台客户电话,称对其进行理赔为由,要求下载“飞书”APP后加入视频会议。按会议方提示,姚女士向指定的银行卡账号汇去两笔保证金共计10788元。远程查看的过程中,对方注意到其手机界面有一款工商银行企业版APP,随即要求将账户上184万余元分11次转入银行卡。转账后,发现对方完全没了音讯,意识到自己被骗的姚女士赶紧报警求助。因案情复杂,玉屏警方成立专案组全力侦办这起新型电信诈骗案。

 

“电信诈骗,识别特点往往是大量分散的钱集中到一个账户里面,随即迅速分散开,消失在众多账户中,不同以往,这次犯罪分子利用数字人民币‘Digital Currency(数字货币)/Electeonic Payment(电子支付)’资金转移实施电信诈骗洗钱......”深夜里,玉屏县公安局秋季严打专班工作室灯火通明,办案人员对案件正在进行复盘讨论。

 

撞上了“电子钱包”这个陌生名词,侦查员们并未畏难而怯弱,而是对已有线索进行梳理,分析、研判,功夫不负有心人,在铜仁市局反诈中心的鼎力支持下,结合大量的走访摸排出的数据线索,侦查员们查明该电子钱包内资金系数字人民币,开设账户的郭某、张某某有重大作案嫌疑!抽丝剥茧,侦查员们发现两人的背后,竟是一个专业程度高、分工明确的诈骗组织。

 

在掌握了大量的事实与证据后,这场拉锯战终于迎来了“一锤定音”的时刻,专案组立即布置了详细的抓捕计划。为避免打草惊蛇,抓捕小组兵分四路,奔赴广西桂林、陕西西安、湖南洞口、浙江温州等地实施抓捕。

 

 

11月2日至9日,抓捕组瞄准时机果断出手,先后将犯罪嫌疑人罗某辉等24人成功擒获,扣押银行卡100余张,移动手机30余部,笔记本电脑1台,缴获现金2万余元。

 

经审讯,该洗钱犯罪团伙为了违法获利,为藏匿在缅北的诈骗团伙通过数字人民币的方式进行洗钱,以帮助诈骗团伙逃避公安机关的查处打击。

 

 

目前,24名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪被玉屏警方刑事拘留,案件深挖工作仍在进一步开展中。据悉,这是贵州查获的首例利用数字人民币洗钱的违法犯罪行为。

 

 

什么是数字人民币

 

 

数字人民币,字母缩写按照国际使用惯例暂定为“e-CNY”,是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币,由指定运营机构参与运营并向公众兑换,以广义账户体系为基础,支持银行账户松耦合功能,与纸钞硬币等价,具有价值特征和法偿性,支持可控匿名。

 

 

“数字人民币”简单来说就是,法定货币的数字化形式,而中国是世界上第一个发行国家数字货币的主要经济体,数字人民币确实有着许多优点,比如支付更快,像是只存在收付款双方,不经过第三方平台无需网络、隐私性好更加安全。

 

 

警方提示:

 

 

无论何时何地,提到用数字人民币获利、返现、参与“数字人民币交易所”交易均为欺诈。数字人民币使用时,仅会在数字人民币APP内要求提供注册账号、密码、支付密码等认证信息。提醒广大市民,警惕任何企图索取数字人民币APP登录和交易密码的要求,谨防不法分子冒充银行和公安机关工作人员骗取密码。
 

 
来源: 襄阳网警巡查执法

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评论列表
  • 现在这种行情少动多看,别想着低吸把自己给暴了

  • 梭哈做空,听我的。

  • 别说具体日期了,没意义。

  • 事后诸葛亮,赚钱的时候怎么不骂

  • 都矿难这么久了还没有矿卡甩卖,就等500块的3060

  • 你亏大了?